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翼辰实业(01596.HK):第二届董事会及第二届监事会成立

2018-12-14 17:57
来源: 格隆汇
编辑:东方财富网

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  翼辰实业(01596.HK)公布,股东于临时股东大会上通过批准重选董事的普通决议案后,第二届董事会全体成员将会就任。根据公司章程第10.2条,第二届董事会的任期自2018-12-14开始,为期三年。

  第二届董事会包括:张海军、张立刚、吴金玉、张超、张力欢及樊秀兰,各自为执行董事;及叶奇志、王琦及张立国,各自为独立非执行董事。

  在成立第二届董事会后,将不会改变董事会审计委员会、薪酬委员会、提名委员会或企业管治委员会的组成。

  股东于临时股东大会上通过批准重选股东代表监事的普通决议案后,第二届监事会全体成员将会就任,而周恩成将于同日退任公司职工代表监事。

  根据公司章程第14.2条,第二届监事会的任期自2018-12-14开始,为期三年。第二届监事会包括:张小锁及刘姣,各自为股东代表监事;及胡合斌为职工代表监事。

(文章来源:格隆汇)

(责任编辑:DF378)

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